Кримінальний процес у white-collar справах

• Специфіка роботи з НАБУ/САП, БЕБ, податковою, поліцією, прокуратурою, НАЗК та іншими органами
• Стратегії комунікації з органами: коли говорити, коли мовчати, коли йти в публічну площину
• Угоди зі слідством, співпраця, пом'якшувальні обставини: як не знищити репутацію клієнта
• Кейс-стаді: як вибір моделі взаємодії з органами вплинув на долю справи (анонімізовані приклади)

Домашнє завдання: Написати коротку правову позицію щодо взаємодії з одним із органів (НАБУ/БЕБ/Прокуратура/Поліція) у реальному кейсі: коли мовчати чи співпрацювати, що не можна говорити та які процесуальні кроки запропонувати клієнту.

• Критерії допустимості доказів та типові порушення при їх зборі
• Процесуальні інструменти для оскарження та визнання доказів недопустимими
• Цифрові докази: їх види (месенджери, блокчейн) та проблеми автентичності й збереження даних
• Використання OSINT та цифрового форензіку в роботі юриста
• Судова практика щодо цифрових доказів у white-collar справах

Домашнє завдання: Проаналізувати один протокол або цифровий доказ на предмет допустимості та запропонувати процесуальні інструменти їх оскарження.

• Інструменти OSINT — пошук даних у відкритих джерелах (соцмережі, реєстри, домени, фінансові сліди)
• Цифровий форензік: як фіксувати електронні докази (месенджери, пошта, файли) так, щоб вони були допустимими в суді
• Практичні кейси — відновлення видалених даних, перевірка автентичності переписки, пошук IP-адрес
• Розбір реальної справи (як OSINT-дослідження допомогло захисту у кримінальному процесі)
• Практика: Зібрати OSINT-дані по гіпотетичній ситуації або реальному об’єкту та правильно їх задокументувати (протокол огляду адвоката з додатками (скріни, наприклад), щоб це можна було подати як доказ у кримінальному процесі.

Домашнє завдання: Для підготовки до практикуму-супервізії (заняття №9) описати свій кейс за структурою: контекст і стадія справи, ключові факти, наявні/можливі докази, основні слідчі дії або процесуальні ризики, 1–2 запити до лектора.

• Порядок проведення обшуку та права учасників
• Як інструктувати персонал і топменеджмент
• Алгоритм дій юриста при вилученні техніки та документів
• Як захистити комерційну таємницю та дані клієнтів

Домашнє завдання: Підготувати інструкцію для персоналу компанії щодо їхніх дій під час обшуку, з урахуванням стресу, правил комунікації та мінімізації ризиків .

• Права свідків і підозрюваних під час допиту
• Як підготувати клієнта до слідчих дій
• Аналіз протоколів допиту та виявлення маніпуляцій
• Види НСРД та способи їх оскарження

Домашнє завдання: Підготувати план підготовки для топменеджера перед допитом, включно з інструкціями, типами питань, ризиками маніпуляцій та моделлю відповідей; до завдання можна взяти реальний кейс.

• Учасники презентують свої реальні кейси (анонімізовано, за бажанням)
• Груповий розбір стратегії роботи з доказами й слідчими діями
• Формування покрокових планів дій для кожного кейсу

• Підготовка до виступу: структура промови, розподіл акцентів, робота з матеріалами справи
• Риторика та техніка переконання: логічні аргументи, емоційний вплив, невербальна комунікація
• Психологія сприйняття суддею та прокурором: як працюють когнітивні упередження (confirmation bias, anchoring, ефект першого враження) та як будувати промову з урахуванням цих факторів
• Заперечення проти доводів прокурора та свідків
• Використання судової практики та прецедентів у промові
• Практикум: підготовка та програвання фінальної промови захисту у white-collar кейсі

Домашнє завдання: Написати коротку фінальну судову промову (3–5 хв) у гіпотетичному white-collar кейсі, використовуючи судову практику, психологію сприйняття судом і техніки переконання, включно з базовою структурою аргументів.

• Ключові рішення ЄСПЛ щодо прав компаній та управлінців
• Як застосовувати прецеденти ЄСПЛ у національних судах
• Взаємозв’язок практики ЄСПЛ і Верховного Суду України
• Приклади виграшних кейсів для бізнесу

• Основи кризової комунікації у юридичній сфері: що таке PR Litigation і як комунікаційна стратегія впливає на результат справи
• Робота з медіа, лідерами думок та соцмережами: як формувати меседжі, які не нашкодять юридичній позиції
• Управління репутаційними ризиками для компанії та топменеджменту: коли варто виходити публічно, а коли – залишатися в тіні
• Симуляція: брифінг адвоката під час публічного скандалу (рольова гра з різними типами запитань від журналістів)

Домашнє завдання: Підготувати кризовий one-pager для компанії або клієнта у публічному скандалі: ситуація, меседжі, позиція для медіа, межі комунікації, заборонені теми, формат інтерв’ю/брифінгу.

• Робота в групах над інтегрованим кейсом (від лектора): обшук, допит, стратегія захисту, робота з доказами, виступ у суді, комунікація з медіа
• Презентація рішень, фідбек від лектора та групи
• Індивідуальні рекомендації щодо розвитку кожного учасника

• Як люди поводяться під час раптової загрози: базові реакції нервової системи та типові помилки клієнтів і персоналу
• Алгоритми інструктажу персоналу мовою, яку реально запам’ятовують у стресі
• Роль адвоката у white-collar кейсах: радник, кризовий менеджер, “психолог” – де проходять межі відповідальності
• Як обговорювати з клієнтом ризики, варіанти стратегії та неприємні сценарії без втрати довіри (робота з “важкими” клієнтами)
• Побудова довгострокових відносин: довіра, прозорість, очікування у відносинах з топменеджментом і власниками бізнесу
• Як тримати власний стан адвоката: короткі техніки регуляції стресу до, під час і після слідчих дій
• Самозахист адвоката: як не вигоріти на довгих токсичних кейсах